{"id":5816,"date":"2023-10-26T10:39:37","date_gmt":"2023-10-26T13:39:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.interactsolutions.com\/?p=5816"},"modified":"2026-01-27T14:57:14","modified_gmt":"2026-01-27T17:57:14","slug":"compliance-en-la-historia-la-era-del-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.interactsolutions.com\/es\/compliance-en-la-historia-la-era-del-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Compliance en la historia: la era del lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Esta es la tercera publicaci\u00f3n en la serie de Compliance en la historia. En el primer texto, conocemos\u00a0los principales eventos que contribuyeron a la germinaci\u00f3n del tema<\/a>\u00a0entre 1900 y 1950. En el segundo, de la d\u00e9cada de 1960 a 1990, vimos\u00a0el nacimiento del \u00e1rea, los esc\u00e1ndalos en los Estados Unidos y la presi\u00f3n en el sistema financiero<\/a>.<\/p>\n

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\u00a1Baixe agora!<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n

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Hoy presentaremos c\u00f3mo el Compliance impregn\u00f3 la lucha contra el lavado de dinero entre 1990 y 2000. Este contenido es parte del\u00a0Compliance Handbook da Interact<\/a><\/strong>, un material de 130 p\u00e1ginas que contempla la historia, los fundamentos conceptuales, la legislaci\u00f3n brasile\u00f1a, los principales modelos del mundo y c\u00f3mo el\u00a0SA Strategic Adviser<\/a><\/strong>\u00a0cumple con estas recomendaciones. La investigaci\u00f3n desarrollada por Interact bas\u00f3 la creaci\u00f3n de la soluci\u00f3n en tecnolog\u00eda\u00a0Compliance & Gesti\u00f3n de Riesgos<\/a><\/strong>.<\/p>\n

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Sin m\u00e1s pre\u00e1mbulos, les deseamos una lectura rentable.<\/p>\n

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Lucha contra el lavado de dinero \u2013 1990-2000<\/h3>\n

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M\u00e1s que una realidad, el compliance se ha convertido en una necesidad en esta etapa. Inicialmente centrado en el sector financiero, gradualmente comienza a cruzar diferentes \u00e1reas debido a requisitos legales, necesidades comerciales y beneficios en la competitividad a largo plazo.<\/p>\n

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Por otro lado, el lavado de dinero comenz\u00f3 a tomar facetas diferentes, que exig\u00edan a los pa\u00edses cambios en sus sistemas legales. La\u00a0Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)<\/a><\/em>\u00a0es vista como el impulsor en este momento de pol\u00edticas m\u00e1s estrictas contra la corrupci\u00f3n por parte de los pa\u00edses miembros de las Naciones Unidas.<\/p>\n

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Seg\u00fan Leopoldo Pagotto (2013, p\u00e1gina 27), la prohibici\u00f3n del soborno internacional con la FCPA fue inicialmente perjudicial para las empresas estadounidenses, ya que el pago indebido a funcionarios p\u00fablicos extranjeros era \u201cuna pr\u00e1ctica relativamente com\u00fan\u201d. Un informe de 1996 del Departamento de Comercio de los Estados Unidos estim\u00f3 una p\u00e9rdida de $ 11 mil millones en negocios en a\u00f1os anteriores a partir de la legislaci\u00f3n.<\/p>\n

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Por esta raz\u00f3n, era esencial para ellos que los otros pa\u00edses industrializados tambi\u00e9n se adhirieran a la lucha contra el soborno y, en \u00faltima instancia, el compliance. Debido a que contiene la mayor cantidad de naciones industrializadas, Europa acaba de verse obligada a entrar en este entorno de ajustes.<\/p>\n

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Mecanismos de combate<\/h3>\n

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En 1990, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero (Financial Action Task Force on Money Laundering \u2013 FATF) public\u00f3 40 recomendaciones a seguir por los pa\u00edses en la lucha contra el lavado de dinero, de aplicaci\u00f3n universal. No tienen fuerza de ley, ya que la entidad reconoce la soberan\u00eda de las naciones. En el mismo a\u00f1o, se cre\u00f3 el GAFIC (Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe) para combatir el lavado de dinero en los para\u00edsos fiscales del Caribe (ABBI, 2009).<\/p>\n

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A su vez, el Consejo de Europa, una organizaci\u00f3n intergubernamental, comenz\u00f3 a exigir que los signatarios penalicen el lavado de dinero y establezcan medidas legales de embargo y confiscaci\u00f3n. Aplicabilidad cubierta a pa\u00edses distintos a Europa. Las decisiones entraron en vigor en 1993.<\/p>\n

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Sede del Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia. Foto: Consejo de Europa.<\/p>\n<\/div>

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En 1995, Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo crearon el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera en Bruselas, B\u00e9lgica. Al mismo tiempo, el foro fue lanzado por la entidad para apoyar los programas contra el lavado de dinero. Actualmente, incluye un cuerpo de 159 unidades de inteligencia financiera que combaten el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

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En 1997, la OCDE celebr\u00f3 la Convenci\u00f3n sobre la lucha contra el soborno de funcionarios p\u00fablicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales en Par\u00eds, Francia. Los pa\u00edses signatarios se comprometieron con medidas anticorrupci\u00f3n, que representaban la adopci\u00f3n de medidas de autocumplimiento por parte de las empresas. La intenci\u00f3n era crear una cultura de compliance con las directrices legales y reglamentarias (SARCEDO, 2014). Brasil promulg\u00f3 la convenci\u00f3n con el Decreto No. 3.678, en el a\u00f1o 2000.<\/p>\n

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Compliance en el sistema bancario<\/h3>\n

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En 1997, el Comit\u00e9 de Basilea lanz\u00f3 los Principios B\u00e1sicos para una Supervisi\u00f3n Bancaria Efectiva, con directrizes universales para fortalecer el sistema financiero, con \u00e9nfasis en el Principio 14 en la versi\u00f3n de 1997 y el Principio 17 en la revisi\u00f3n de 2006. Este fue la primera ves que\u00a0compliance<\/em>\u00a0fue mencionado expl\u00edcitamente por la agencia.<\/p>\n

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Principio n. \u00b0 14: \u201cLos supervisores bancarios deben asegurarse de que los bancos tengan controles internos adecuados para la naturaleza y escala de su negocio. Estos deben incluir acuerdos claros para la delegaci\u00f3n de autoridad y responsabilidad: segregaci\u00f3n de funciones que impliquen el compromiso del banco, la distribuci\u00f3n de sus recursos y la contabilidad de sus activos y pasivos; conciliaci\u00f3n de estos procesos; salvaguarda de sus bienes; y funciones de Auditor\u00eda y Compliance Internas y Externas apropiadas e independientes para probar la adherencia a estos controles, as\u00ed como a las leyes y regulaciones aplicables \u201c(\u00a0THE BASEL COMMITTEE, 1997, p. 30<\/em>, nuestro grifo).<\/p><\/blockquote>\n

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En el fondo, la sede del Comit\u00e9 de Basilea en Suiza. Foto: Metro Centric<\/p>\n<\/div>\n<\/figure>\n

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En marzo de 1998, se public\u00f3 la Ley N\u00ba 9.613, que trata los delitos de lavado u ocultaci\u00f3n de activos, derechos y valores y el uso del sistema financiero para tales actos. Entre las disposiciones, cre\u00f3 el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), anteriormente ubicado dentro del alcance del Ministerio de Finanzas y actualmente asignado al Ministerio de Justicia. El prop\u00f3sito del cuerpo es disciplinar, administrar sanciones administrativas, recibir, examinar e identificar las sospechas de ocurrencia de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n

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El Comit\u00e9 de Basilea ha publicado el Marco para los sistemas de control interno en las organizaciones bancarias: 13 principios para la evaluaci\u00f3n de los sistemas de control interno. El documento se centr\u00f3 en la necesidad de controles internos efectivos y la promoci\u00f3n de la estabilidad en el sistema financiero global. La palabra cumplimiento se menciona 21 veces en la publicaci\u00f3n (THE BASEL COMMITTEE, 1998).<\/p>\n

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Edificio de la sede del Banco Central de Brasil. Foto: Jonas Pereira\/Ag\u00eancia Senado<\/p>\n<\/div>

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Brasil adopt\u00f3 las directrices de este documento en el mismo a\u00f1o. El Consejo Monetario Nacional public\u00f3 la Resoluci\u00f3n 2,554, de 24 de septiembre de 1998, que prev\u00e9 la implementaci\u00f3n e implementaci\u00f3n del sistema de Controles Internos. En cuanto a la \u00e9tica, la integridad y los controles internos, el documento dice lo siguiente:<\/p>\n

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\u201cArt. 4\u00ba Corresponde a la junta directiva de la instituci\u00f3n, adem\u00e1s de las responsabilidades enumeradas en el art. La promoci\u00f3n de altos est\u00e1ndares de \u00e9tica e integridad y una cultura organizativa que demuestra y enfatiza a todos los empleados la importancia de los controles internos y el papel de cada uno en el proceso\u201d\u00a0(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1998, p.5).<\/em><\/p>\n

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Autor:<\/h4>\n

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Vin\u00edcius Fl\u00f4res<\/strong><\/p>\n

Periodista, Doctor en Comunicaci\u00f3n y entusiasta de martech. Supervisor \u200b\u200bde Comunicaci\u00f3n y Marketing en Interact Solutions.<\/p>\n

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Referencias<\/h4>\n

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ABBI. ASSOCIA\u00c7\u00c3O BRASILEIRA DOS BANCOS INTERNACIONAIS \u2013 Cartilha Fun\u00e7\u00e3o de Compliance, 2009. Dispon\u00edvel em: www.abbi.com.br. Acesso em: 1 fev. 2019.<\/p>\n

 <\/p>\n

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolu\u00e7\u00e3o 2.554. Brasil, 1998. Dispon\u00edvel em:
\nhttps:\/\/www.bcb.gov.br\/pre\/normativos\/res\/1998\/pdf\/res_2554_v3_P.pdf Acesso em: fev. 2019.<\/p>\n

 <\/p>\n

PAGOTTO, Leopoldo. Esfor\u00e7os Globais Anticorrup\u00e7\u00e3o e seus reflexos no Brasil. In: DEBBIO, Alessandra Del; MAEDA, Bruno Carneiro; AYRES, Carlos Henrique da Silva (Coord.)\u00a0Temas de Anticorrup\u00e7\u00e3o e Compliance<\/strong>. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.<\/p>\n

 <\/p>\n

SARCEDO, Leandro.\u00a0Compliance e Responsabilidade Penal da Pessoa Jur\u00eddica<\/strong>: Constru\u00e7\u00e3o de um novo modelo de imputa\u00e7\u00e3o, baseado na culpabilidade corporativa. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de S\u00e3o Paulo, 2014.<\/p>\n

 <\/p>\n

THE BASEL COMMITTEE. Core Principles for Effective Banking Supervision. Basileia, 1997. Dispon\u00edvel em: https:\/\/www.bis.org\/publ\/bcbsc102.pdf Acesso em: fev. 2019.
\n____________________. Framework for Internal Control Systems in Banking Organisations. Basel, 1998. Dispon\u00edvel em: https:\/\/www.bis.org\/publ\/bcbs40.pdf. Acesso em: fev. 2019.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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