{"id":5823,"date":"2023-10-26T10:06:25","date_gmt":"2023-10-26T13:06:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.interactsolutions.com\/?p=5823"},"modified":"2026-01-27T14:57:20","modified_gmt":"2026-01-27T17:57:20","slug":"compliance-en-la-historia-el-nacimiento-del-area","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.interactsolutions.com\/es\/compliance-en-la-historia-el-nacimiento-del-area\/","title":{"rendered":"Compliance en la historia: El nacimiento del \u00e1rea"},"content":{"rendered":"

Esta es la segunda publicaci\u00f3n de la serie sobre Compliance de Interact, que tiene sus cimientos en la investigaci\u00f3n realizada para la creaci\u00f3n de la soluci\u00f3n en tecnolog\u00eda\u00a0Compliance & Gesti\u00f3n de Riesgos<\/a>. En el \u00faltimo texto, presentamos\u00a0los principales acontecimientos que contribuyeron al germinar del \u00e1rea.<\/strong><\/p>\n

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Hoy vamos a mostrar como ella se constituye efectivamente, a partir de la d\u00e9cada de 1960. Este contenido integra el\u00a0Compliance Handbook da Interact<\/a><\/strong>, un material de 130 p\u00e1ginas que contempla la historia, los fundamentos conceptuales, la legislaci\u00f3n brasile\u00f1a, los principales modelos en el mundo y como el SA Strategic Adviser atiende esas recomendaciones.<\/p>\n

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Formalizaci\u00f3n del \u00e1rea (1960-1990)<\/h3>\n

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En cuanto al \u00e1rea, el Compliance comenz\u00f3 a ser desarrollado a partir de la d\u00e9cada del 60. Uno de los principales factores de ese desarrollo fue la exigencia del SEC para la contrataci\u00f3n del Compliance Officers, profesionales dedicados a garantizar la realizaci\u00f3n de procedecimentos en l\u00ednea con la legislaci\u00f3n y las directrices internas. Para la funci\u00f3n, hay tambi\u00e9n la variaci\u00f3n\u00a0Chief Compliance Officer<\/em>, sin traducci\u00f3n para el castellano. Conforme al organigrama de la organizaci\u00f3n, puede ser demominado tambi\u00e9n como Director de Compliance o Vice- Presidente de Compliance.<\/p>\n

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Ese marco dio formalidad al Compliance, con autonom\u00eda similar al sector de auditor\u00eda. En la \u00e9poca, el SEC delego al profesional de Compliance la creaci\u00f3nn de procedimientos internos de control, la b\u00fasqueda por la capacitaci\u00f3n de personas y el monitoreo de la instituci\u00f3n para apoyar a los negocios. El objetivo era actuar como un auxiliar en la supervisi\u00f3n de las \u00e1reas de negocios ( ABBI, 2019; BRAGATO, 2017).<\/p>\n

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En este periodo, el dinero sucio comenz\u00f3 a preocupar a Estados Unidos, principalmente por dar soporte al crescimiento de mafias, grupos terroristas y narcotraficantes. Como respuesta, fue aprobada en 1970 la ley\u00a0RICO \u2013 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act<\/a><\/em>\u00a0(Ley de Organizaciones Influyentes y Corruptas, en traducci\u00f3n libre). Como penas, incluye hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, multas r\u00edgidas y decomiso de cualquier propiedad, negocio o dinero que hiciera parte de esos actos (BRIDGE, 2019).<\/p>\n

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Guerra a las drogas<\/h3>\n

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La famosa guerra a las drogas naci\u00f3 en esa \u00e9poca. En 1971, el entonces presidente conservador Richard Nixon pronunci\u00f3 en una conferencia que las drogas ilegales se volvieron los \u201cenemigos n\u00famero uno\u201d del pa\u00eds. La presencia de las agencias federales de control de narc\u00f3ticos aument\u00f3 dr\u00e1sticamente en el pa\u00eds, con la adopci\u00f3n de medidas duras. M\u00e1s tarde, esas pol\u00edticas ir\u00edan a repercutir en los pa\u00edses miembros de la ONU en el combate al lavado de dinero ( LOBIANCO, 2016).<\/p>\n

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Sin embargo, como hemos mencionado en la introducci\u00f3n, la historia no sigue un orden lineal evolutivo. En 1972, la opini\u00f3n p\u00fablica se centr\u00f3 en el esc\u00e1ndalo del espionaje al partido Dem\u00f3crata, antagonista del partido Republicano del presidente Nixon. Cinco hombres hab\u00edan intentado interceptar los tel\u00e9fonos del Comit\u00e9 Nacional Dem\u00f3crata, en el complejo Watergate, en Washintong, Estados Unidos.<\/p>\n

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\"\"<\/p>\n

Foto: Nixon Foundation<\/p>\n<\/div>\n<\/figure>\n

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La investigaci\u00f3n identific\u00f3 el conocimiento del presidente de las operaciones ilegales y las tentativas en impedir las investigaciones. En 1974, despu\u00e9s de reelegirse presidente, dos a\u00f1os antes, Nixon renunci\u00f3 al cargo con las pruebas contundentes que implicaban su participaci\u00f3n (BRAGATO, 2017).<\/p>\n

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Adem\u00e1s de demostrar la fragilidad de los controles en Estados Unidos, el caso Watergate desencaden\u00f3 otra investigaci\u00f3n, que determin\u00f3 el envio de dinero de empresas norteamericanas para campa\u00f1as pol\u00edticas, tanto en el pa\u00eds como en el exterior (SPALDING, 2011).<\/p>\n

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El caso m\u00e1s emblem\u00e1tico fue el de la empresa de aviones Lockheed Aircraft Corporation. En 1976, el Comit\u00e9 de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos revel\u00f3 que la empresa hab\u00eda reservado m\u00e1s de 3 billones de yenes en fondos secretos para vender aviones en Jap\u00f3n. Los valores eran entregados en forma de soborno a altos funcionarios del gobierno japon\u00e9s.<\/p>\n

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El intermediario de la empresa americana era un ex criminal de gruerra, vinculado con la mafia Yakuza. El caso desencaden\u00f3 un esc\u00e1ndalo \u00e9tico muy grave en Jap\u00f3n. Seis meses despu\u00e9s, el primer ministro fue preso durante su mandato. El Ministerio P\u00fablico del Distrito de Tokio lo acus\u00f3 por sospecha de violar la Ley de Cambio y Comercio Exterior ( TOKUMOTO, 2016).<\/p>\n

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La caja negra fue abierta<\/h3>\n

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Lockheed revel\u00f3 haber sobornado tambi\u00e9n a funcionarios p\u00fablicos del entonces Alemania Occidental, Arabia Saudita, Holanda e Italia. En total, los sobornos pasaban de los US$ 22 millones en la \u00e9poca. Los valores eran usados principalemente para vencer la competencia en licitaciones de aviones de caza militares (SPALDING, 2011).<\/p>\n

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Durante ese periodo, una serie de empresas multinacionales norteamericanas comenzaron a caer en esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n en el exterior, como Exxon, Northrop, Gulf Oil y Mobil Oil. De esta forma, la credibilidad del mercado norteamericano necesitaba urgentemente ser restaurada despu\u00e9s de tantos esc\u00e1ndalos. Como respuesta, fue promulgado en 1977 la ley anticorrupci\u00f3n de los Estados Unidos, el\u00a0Foreign Corrupt Practices Act<\/em>\u00a0(FCPA). Ella posee dos disposiciones principales: exigir requisitos de transparencia contable en los t\u00e9rminos del SEC y determinar penas para el soborno de funcionarios extranjeros.<\/p>\n

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\u201cLas sanciones por la violaci\u00f3n de las disposiciones contables y del mantenimiento de los registros del FCPA son las mismas que se aplican a la mayor\u00eda de las otras infracciones de las leyes de valores. Esas penas incluyen multas, pero no sanciones penales. Es permitido que las organizaciones utilicen el mantenimiento de un programa de conformidad corporativa como factor atenuante a posibles multas\u201d (CANDELORO, 2012, p. 245).<\/em><\/p><\/blockquote>\n

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El FCPA reforz\u00f3 el poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del SEC de procesar personas jur\u00eddicas de capital abierto, de cualquier nacionalidad, registradas en el SEC y que posean acciones en las bolsas de valores. Por cuenta de los esc\u00e1ndalos precedentes de alcance internacional, el FCPA fue m\u00e1s tarde la inspiraci\u00f3n para la creaci\u00f3n de convenciones internacionales para el combate a la corrupci\u00f3n.<\/p>\n

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El tambi\u00e9n trajo\u00a0The 10 Hallmarks of an Effective Compliance Program<\/em>, base para el modelo de\u00a0U.S. Sentencing Guidelines<\/em>\u00a0que ser\u00e1 presentado en el cap\u00edtulo Modelos y Equivalencias.<\/p>\n

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La ley trajo como punto principal la idea de que el pago de sobornos a un agente es algo que crea disparidad en la competencia y viola las leyes del mercado. De este modo, la intenci\u00f3n era mantener el sistema saludable, lejos de pr\u00e1cticas que podr\u00edan perjudicar las econom\u00edas de los pa\u00edses ( PETRELLUZZI & RIZEK J\u00daNIOR, 2014).<\/p>\n

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En ese mismo a\u00f1o, el SEC lanz\u00f3 un programa de\u00a0disclosure,\u00a0<\/em>que ofrec\u00eda aminist\u00eda para empresas que asumiesen pagos indebidos a funcionarios p\u00fablicos en el exterior. Entre otras cosas, la iniciativa exigi\u00f3 el compromiso de adoptar medidas internas de Compliance.<\/p>\n

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La pr\u00e1ctica del soborno<\/h3>\n

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Con esto m\u00e1s de 400 compa\u00f1ias, entre las cuales las 100 mayores del mundo, confesaron haber recibido sobornos. A partir de entonces, aument\u00f3 la presi\u00f3n de los Estado Unidos para que los pa\u00edses miembros de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE) tambi\u00e9n adoptasen procedimientos similares para frenar el recibimiento de sobornos en transacciones comerciales internacionales. El Compliance pas\u00f3 a ganar un peso geopol\u00edtico.<\/p>\n

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A causa de los esc\u00e1ndalos precedentes de alcance internacional, el FCPA fue m\u00e1s tarde la inspiraci\u00f3n para la creaci\u00f3n de convenciones internacionales de combate a la corrupci\u00f3n. Al final de los a\u00f1os 1980, Estados Unidos transform\u00f3 el lavado de dinero en crimen federal, independiente del antecedente.<\/p>\n

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El cerco al sistema bancario<\/h3>\n

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Dos a\u00f1os m\u00e1s tarde, en 1988, la convenci\u00f3n de la ONU en Viena, Austria, firm\u00f3 la adopci\u00f3n de medidas severas contra el tr\u00e1fico internacional de drogas, incluyendo lavado de dinero, as\u00ed como fue permitida la quiebra de secreto bancario, por determinaci\u00f3n legal o comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n. Brasil se adhiri\u00f3 a las medidad a trav\u00e9s del\u00a0Decreto n\u00ba 154, de 1991<\/a>.<\/p>\n

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As\u00ed como el combate a las drogas, el lavado de dinero tambi\u00e9n entr\u00f3 en debate en el encuentro. En el siguiente a\u00f1o , el G7 cre\u00f3 el\u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera Contra el Lavado de Dinero \u2013 GAFI<\/a>\u00a0(Financial Action Task Force on Money Laundering \u2013 FATF<\/a><\/em>), en Par\u00eds, Francia. El \u00f3rgano fue introduzido en el \u00e1mbito del OCDE con la finalidad de examinar medidas, desarrollar pol\u00edticas y promover acciones para el combate contra el lavado de dinero.<\/p>\n

 <\/p>\n

En diciembre de 1988, el\u00a0Comit\u00e9 de Supervisi\u00f3n Bancaria de Basileia<\/a>, organizaci\u00f3n de supervisi\u00f3n internacional bancaria, cre\u00f3 la declaraci\u00f3n\u00a0Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering<\/a>.\u00a0<\/em>El documento contiene directices al sistema financiero internacional para impedir y prevenir la utilizaci\u00f3n de instituciones financieras en los actos de lavado de dinero, en l\u00ednea con la Convenci\u00f3n de Viena.\u00a0\u00a0<\/em><\/a><\/p>\n

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Creado en 1975 por el Grupo de los diez (G10), organizaci\u00f3n internacional que re\u00fane once econom\u00edas desarrolladas y subdesarrolladas, el comit\u00e9 de Supervisi\u00f3n Bancaria de Basileia es compuesto por autoridades de supervisi\u00f3n bancaria y bancos centrales de Alemania, B\u00e9lgica, Canad\u00e1, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Jap\u00f3n, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza.<\/p>\n

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Autor:<\/h4>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Vin\u00edcius Fl\u00f4res<\/strong><\/p>\n

Periodista, Doctor en Comunicaci\u00f3n y entusiasta de martech. Supervisor \u200b\u200bde Comunicaci\u00f3n y Marketing en Interact Solutions.<\/p>\n

Referencias<\/h4>\n

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ABBI.\u00a0ASSOCIA\u00c7\u00c3O BRASILEIRA DOS BANCOS INTERNACIONAIS \u2013 Cartilha Fun\u00e7\u00e3o de Compliance<\/strong>, 2009. Dispon\u00edvel em: www.abbi.com.br. Acesso em: 1 fev. 2019.<\/p>\n

 <\/p>\n

BRAGATO, Adelita Aparecida.\u00a0O Compliance no Brasil<\/strong>: A empresa entre a \u00e9tica e o lucro. Disserta\u00e7\u00e3o de mestrado. Programa de Mestrado em Direito da Universidade Nove de Julho. S\u00e3o Paulo, 2017.<\/p>\n

 <\/p>\n

BRIDGES, Ken. McClellan\u2019s RICO Act Defeated the Mafia.\u00a0The Cabin<\/strong>. Conway, Arkansas. 28 Jan 2019. Dispon\u00edvel em: https:\/\/www.thecabin.net\/news\/20190128\/mcclellans-rico-act-defeated-mafia<\/p>\n

 <\/p>\n

CANDELORO, Ana Paula P.\u00a0Compliance 360\u00ba<\/strong>: riscos, estrat\u00e9gias, conflitos e vaidades no mundo corporativo. S\u00e3o Paulo: Trevisan Editora Universit\u00e1ria, 2012.<\/p>\n

 <\/p>\n

LOBIANCO, Tom.\u00a0Report<\/strong>: Aide says Nixon\u2019s war on drugs targeted blacks, hippies. CNN Politics. Atlanta, Georgia, 2016. Dispon\u00edvel em: https:\/\/edition.cnn.com\/2016\/03\/23\/politics\/john-ehrlichman-richard-nixon-drugwar- blacks-hippie\/index.html<\/p>\n

 <\/p>\n

PETRELLUZZI, Marco Vinicio; RIZEK J\u00daNIOR, Rubens Naman.\u00a0Lei Anticorrup\u00e7\u00e3o<\/strong>: Origens, coment\u00e1rios e an\u00e1lises da legisla\u00e7\u00e3o correlata. S\u00e3o Paulo: Saraiva, 2014.<\/p>\n

 <\/p>\n

SPALDING, Andrew Brady. The Irony of International Business Law: U.S. Progressivism, China\u2019s New Laissez Faire, and Their Impact in the Developing World.\u00a0UCLA Law Review<\/strong>, v. 59, 2011. Dispon\u00edvel em: . Acesso em: 4 fev. 2019.<\/p>\n

 <\/p>\n

TOKUMOTO, Eiichiro. The Man Who Pulled the Trigger on a Scandal.\u00a0Blue Review<\/strong>. 17 out. 2016. Dispon\u00edvel em: https:\/\/thebluereview.org\/manpulledtrigger- scandal\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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